LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN LA COMISIÓN DEL TIPO BASE DE LAVADO DE ACTIVOS –Notas sobre la responsabilidad penal del Directorio y Gerencia General por el incumplimiento de los deberes de debida diligencia institucional-
Autor: Pilar Salcedo Machado Fecha de publicación: 11 de julio del 2012 I. Introducción 1. El papel de las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha…