II CURSO INTERNACIONAL ESPECIALISTA EN
DERECHO PROBATORIO
EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Hotel Pullman San Isidro, Lima, Perú
Jueves 27 y Viernes 28 de Junio de 2024
Acerca De Este Evento
Conviértete en un Especialista en Derecho Probatorio: II Curso Internacional
Presentamos el II Curso Internacional de especialista en derecho probatorio,que en esta ocasión se centrará en el análisis de la prueba en los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios.
El Curso está estructurado para realizarse en 4 conferencias magistrales a cargo de expertos nacionales e internacionales como son los profesores dotores Juan Luis Gómez Colomer, Miguel Abel Souto, Cesar San Martín Castro y Laura Zúñiga Rodriguez quienes abordarán temas tales como: la prueba indiciaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (España) en los delitos de Blanqueo de capitales, la prueba en los delitos de corrupción según la jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú, entre otros.
Así también, está estructurada la realización de XV paneles conformados para tratar diversas problemáticas que girarán en torno a problemas teóricos dogmáticos de la prueba sobre hechos probatorio, carga de la prueba, ofrecimiento de prueba, medios de prueba y valoración de la prueba y profundizar en problemas especiales en torno a la prueba de los elementos de los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios.
En ese sentido, es objetivo del curso analizar los elementos descriptivos y normativos del tipo, tales como la prueba del origen ilícito, del elemento subjetivo y entre otros la prueba de la agravante en el delito de lavado de activos. En esa línea, los paneles conformados también tienen el objetivo de abordar los problemas probatorios en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la prueba digital y la inteligencia artificial, así como la acreditación de los elementos exigidos con concertación y perjuicio al Estado, entre otros.
En esta oportunidad, cada uno de los 15 panel estará conformado por tres expertos en la materia, que junto con los 4 ponentes magistrales, brindarán el bagaje del conocimiento esencial y necesario para que te conviertas en un especialista en derecho probatorio y apliques tus conocimientos en el rol que te desempeñes. ¡¡Te invitamos a inscribirte!!
WHERE
Hotel Pullman San Isidro, Lima, Perú
WHEN
Jueves 27 y Viernes 28 de Junio de 2024
4
CONFERENCIAS MAGISTRALES
15
PANELES ESPECIALIZADOS
2
DÍAS DE INMERSIÓN
75
EXPERTOS EN LA MATERIA
Programación del Evento
DÍA 1
2024-06-27
DÍA 2
2024-06-28
DÍA 1
2024-06-27
09:00
- 10:00
Conferencia inaugural: La prueba indiciaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (España) en los delitos de blanqueo de capitales
10:00
- 11:20
Panel I: Criterios epistémicos para la admisibilidad y valoración de la prueba en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel II: La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel III: La prueba del “origen ilícito” como elemento objetivo del tipo de lavado de activos
11:20
- 11:40
Café
11:40
- 13:00
Conferencia 2: El elemento subjetivo en los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios (¿dolo eventual, culpa grave, ignorancia deliberada, la indiferencia como dolo?)
13:00
- 15:00
Almuerzo
15:00
- 16:20
Panel IV: La prueba del elemento subjetivo del tipo de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel V: La prueba de las agravantes en el delito de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel VI: La prueba pericial económica, financiera, contable y tributaria en el delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VII: La prueba trasladada nacional e internacional, prueba anticipada y prueba preconstituida para la acreditación del delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VIII: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de lavado de activos ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
16:20
- 17:40
Panel IX: La prueba en el proceso de extinción de dominio ¿Cuáles son los principios, reglas probatorias y estándar probatorio que origen?
17:40
- 18:00
Café
18:00
- 19:00
Conferencia 3: La prueba en los delitos de corrupción según la jurisprudencia de la Corte Suprema
DÍA 2
2024-06-28
09:00
- 10:20
Panel: XI: La prueba pericial económica, contable, financiera y tributaria en los delitos contra la administración pública
09:00
- 10:20
Panel X: La prueba indiciaria en los delitos de colusión, cohecho y peculado
09:00
- 10:20
Panel XII: La prueba en el proceso de colaboración eficaz en los delitos de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XIV: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de corrupción ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
11:40
- 12:00
Café
12:00
- 13:00
Conferencia 4: La necesaria reforma de los delitos de corrupción y lavado de activos
13:00
- 14:00
Cóctel de clausura
09:00
- 10:00
Conferencia inaugural: La prueba indiciaria en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (España) en los delitos de blanqueo de capitales
10:00
- 11:20
Panel I: Criterios epistémicos para la admisibilidad y valoración de la prueba en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel II: La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
10:00
- 11:20
Panel III: La prueba del “origen ilícito” como elemento objetivo del tipo de lavado de activos
11:20
- 11:40
Café
11:40
- 13:00
Conferencia 2: El elemento subjetivo en los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios (¿dolo eventual, culpa grave, ignorancia deliberada, la indiferencia como dolo?)
13:00
- 15:00
Almuerzo
15:00
- 16:20
Panel IV: La prueba del elemento subjetivo del tipo de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel V: La prueba de las agravantes en el delito de lavado de activos
15:00
- 16:20
Panel VI: La prueba pericial económica, financiera, contable y tributaria en el delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VII: La prueba trasladada nacional e internacional, prueba anticipada y prueba preconstituida para la acreditación del delito de lavado de activos
16:20
- 17:40
Panel VIII: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de lavado de activos ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
16:20
- 17:40
Panel IX: La prueba en el proceso de extinción de dominio ¿Cuáles son los principios, reglas probatorias y estándar probatorio que origen?
17:40
- 18:00
Café
18:00
- 19:00
Conferencia 3: La prueba en los delitos de corrupción según la jurisprudencia de la Corte Suprema
09:00
- 10:20
Panel: XI: La prueba pericial económica, contable, financiera y tributaria en los delitos contra la administración pública
09:00
- 10:20
Panel X: La prueba indiciaria en los delitos de colusión, cohecho y peculado
09:00
- 10:20
Panel XII: La prueba en el proceso de colaboración eficaz en los delitos de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
10:20
- 11:40
Panel XIV: La prueba en la determinación de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de corrupción ¿Cómo se acredita en el proceso penal la implementación y eficiencia del criminal compliance?
10:20
- 11:40
Panel XV: La inteligencia artificial, prueba pericial digital e informática como herramientas probatorias para la acreditación del delito de corrupción
11:40
- 12:00
Café
12:00
- 13:00
Conferencia 4: La necesaria reforma de los delitos de corrupción y lavado de activos
13:00
- 14:00
Cóctel de clausura
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A los que asistan se les otorgará el certificado de asistencia al Curso. A quienes presenten un trabajo original de hasta 5 páginas y sea aprobado por el comité académico del Curso, se le otorgará el Certificado de “Especialista en Derecho Probatorio"
